Politicky exponované osoby

Kdo je dle ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona politicky exponovanou osobou (PEP):

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní bance známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu sosobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě  svěřenského fondu, o kterých je bance známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Na webových stránkách Finančního analytického úřadu je v metodickém pokynu č. 7 k dispozici Seznam vnitrostátních významných veřejných funkcí a Konsolidovaný seznam významných veřejných funkcí v EU a mezinárodních organizacích zakládajících status PEP.

Politicky exponovanou osobou tak například je starosta obce s rozšířenou působností, velvyslanec nebo manželka senátora. Samotný výkon funkce např. řadového člena politické strany či starosty obce bez rozšířené působnosti nezakládá status PEP.

Status politicky exponované osoby zůstává platný minimálně po dobu 12 následujících měsíců od okamžiku, kdy osoba přestala funkci, zakládající tento status, vykonávat. Stejné podmínky platí i pro uplatnění statusu politicky exponované osoby „odvozené“ – viz. odstavec b) ve výše uvedené definici Politicky exponovaná osoba.

Klient se zavázal v průběhu obchodního vztahu informovat banku v případě, že vykonává či vykonával významnou veřejnou funkci s celostátním či regionálním významem v České republice nebo jiném státě, v orgánech Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci nebo je k takové osobě v blízkém vztahu. Informační povinnost se vztahuje také na změny v jeho postavení politicky exponované osoby.
 Všeobecné obchodní podmínky - Kapitola 2.4. Politicky exponovaná osoba